Воронежские силовики задержали преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Их криминальный оборот составил более 400 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Чтобы задержать подельников потребовалось привлечь местных сотрудников УЭБ, спецотдел ГУ МВД, Госавтоинспекцию и даже бойцов Росгвардии. Силами такой коалиции удалось поймать 7 человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и занимались нелегальным бизнесом в период с января 2020 года по январь 2023 года.
Для обналичивания денег преступники использовали расчетные счета 27 фирм-однодневок.
– Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 6,5 %, – сообщили в региональном ГУ МВД.
По оценкам правоохранителей, криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а злоумышленники смогли заработать больше 26 миллионов.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность. Неудавшиеся банкиры вину признали. Им грозит до 7 лет лишения свободы.